Преступники всё чаще применяют криптовалюту
В докладе было указано, что почти в три раза больше криптовалюты было похищено в первой половине 2018 года, чем за весь предыдущий год. Кроме того, хакеры отмывают деньги с помощью цифровых активов в виде биткоин-тумблеров и конфиденциальных монет, сообщает портал CCN.
CipherTrace отметил, что преступники украли $1,2 млрд в криптовалюте с обменников в 2017-18 годах, а Федеральное бюро расследований (ФБР) США зарегистрировало шестикратное увеличение количества жалоб в отношении крипто-преступности в 2018 году по сравнению с 2015 годом.
В докладе преступники определены как «ранние усыновители новых технологий», и неудивительно, что псевдонимный характер биткоина привел к росту злоупотребления.
Процесс отмывания денег
CipherTrace описал различные шаги, связанные с отмыванием денег с помощью криптовалют. Для начала процесс «отмывания», называемый расслоением, проводится преступниками, включая перемещение денег в криптовалютную систему с использованием микшеров, тумблеров и т.п.
Они также могут использовать конфиденциальные монеты, такие как zcash и monero, которые попали под контроль правоохранительных органов, включая секретную службу США.
Примечательно, что в то время как преступники неизменно теряют некоторый процент своих нечестных доходов в ходе этого процесса, крипто-фиат в конечном счете является законным в юридических толкованиях. Цель этих услуг по отмыванию денег заключается в том, чтобы запутать происхождение и получение криптовалют, путём смешивания средств различных клиентов за небольшую сумму от 1 до 3% за транзакцию.
Ссылаясь на статистику ФБР, в отчёте также отмечается, что выкупные средства, связанные с криптовалютами, растут. Более $58,3 млн было похищено в 2017 году в кибер-вымогательствах. Между тем, 20 июня 2018 года Секретная служба объявила, что «в ходе криминальных расследований« главным образом в биткоине, было изъято более $28 млн в криптовалютах. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) поддержала озабоченность ФБР.
Вчера Мы писали о том, что расследованием подобных преступлений теперь будет заниматься Служба Внутренних Доходов США.
АРХИWOOD и AmVe дали старт продажам в коттеджном посёлке ISTRA NOVA
Старт продажам в коттеджном поселке ISTRA NOVA дали компания АРХИWOOD и ее партнер AmVe |
Российский производитель школьной мебели ПАРТЫ.РФ: качество и безопасность
Мебель для школы играет важную роль в образовательном процессе. Она должна быть не только удобной и безопасной для учеников, но и способствовать их развитию и обучению. |
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления