В среду, 26 июля, стало известно, что в Греции был задержан россиян, сумевший отмыть четыре миллиарда долларов США с помощью криптовалют. Его достаточно долго разыскивали Штаты. 

  В этот же день правоохранители решили, что гражданин России останется под стражей, пока что его не переправят в США. Это должно произойти уже в ближайшее время, потому что по законам Греции такой подозреваемый не может находиться в тюрьме более двух месяцев. 

  Имя подозреваемого в этом масштабном преступлении не называется. Известно лишь то, что он – гражданин России и ему 38 лет, свою вину он отрицает. 
Если верить информации, распространенной греческой полицией, задержанный с 2011 года руководил преступной группой, которая занималась отмывкой денег заработанных преступными способами через транзакции с криптовалютой.

В основном преступники «обеляли» деньги, полученные после компьютерных взломов, продажи наркотиков, а также налоговых нарушений. Всего за время своей деятельности россиянин со своими «коллегами» смог отмыть порядка четырех миллиардов долларов США. Он руководил крупнейшим в мире сайтом по масштабу киберпреступлений.