В России ужесточается валютное законодательство

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые дают банкам дополнительные основания для отказа клиентам в проведении валютных операций. Кроме того, они вводят новые санкции за нарушение правил таких операций. Ранее поправки были одобрены обеими палатами парламента.

По новому регламенту банки имеют право отказывать клиентам в проведении валютных операций, противоречащих требованиям законодательства. Отказ будет получен и в случаях, если заявитель не предоставил необходимых документов, если представленные документы оказались недостоверными или не отвечающими существующим требованиям.

В Административном кодексе РФ теперь предусмотрено введение дифференцированных штрафов для предпринимателей и должностных лиц за нарушение правил валютных операций. Кроме того, чиновники за нарушение валютного законодательства могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет.

Тем временем готовятся новые ужесточения валютного регулирования. Недавно Госдума приняла в первом чтении проект закона о валютном контроле, по которому все граждане РФ станут валютными резидентами. Это значит, что к россиянам будут применяться ограничения по валютным операциям, они должны будут декларировать счета за границей и предоставлять соответствующую отчетность.