Россияне сообщают о том, что банки стали всерьез интересоваться, откуда у них деньги на открытие вклада и куда они намерены тратить снимаемые со счетов средства. После того, как соответствующая информация появилась в СМИ, финансово-кредитные структуры решили прояснить ситуацию.
Так, в пресс-службе Сбербанка рассказали о том, что обратиться к клиенту за пояснениями могут в соответствии с российским законодательством. В частности, у гражданина могут спросить об источнике происхождения его средств.
Задавать такие вопросы банковские работники имеют право при выявлении необычных операций. Критерии подобных транзакций устанавливаются Центробанком и находятся в публичном доступе. В рамках действующих в стране «антиотмывочных» норм банки могут принимать оправданные в конкретном случае меры для выяснения источников происхождения денежных средств.
Кстати, несколько месяцев назад финансовый регулятор рекомендовал банкам России не запрашивать у клиентов излишние сведения о доходах в рамках «антиотмывочного» законодательства.
АРХИWOOD и AmVe дали старт продажам в коттеджном посёлке ISTRA NOVA
Старт продажам в коттеджном поселке ISTRA NOVA дали компания АРХИWOOD и ее партнер AmVe |
Российский производитель школьной мебели ПАРТЫ.РФ: качество и безопасность
Мебель для школы играет важную роль в образовательном процессе. Она должна быть не только удобной и безопасной для учеников, но и способствовать их развитию и обучению. |
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления