Центробанк не будет ужесточать контроль за денежными переводами россиян

Банк России в 2022 году намерен усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за денежными операциями простых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя появившуюся в СМИ информацию. Ранее в прессе вышли заметки о том, что ЦБ собирается запрашивать у финансовых организаций всю информацию о переводах между физическими лицами.

В Центробанке пояснили, что речь не идет о тотальном контроле за операциями россиян. Мера направлена на выявление отдельных зон риска, которые могут быть связаны с «использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами». Важно отметить, что нововведение не будет затрагивать малый бизнес.

Регулятор сможет собирать данные от банков лишь в случаях, когда присутствует риск использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Подобные ситуации обычно характеризуются переводами огромных сумм одним и тем же получателям за короткий промежуток времени.