Российские банки усилят контроль за денежными переводами клиентов

Финансово-кредитные организации России до конца ноября должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как ожидается, данная мера необходима, чтобы повысить эффективность борьбы с мошенниками, в том числе и с финансовыми пирамидами.

По информации СМИ Центробанк рекомендует участникам рынка отслеживать счета, по которым проводят операции с «необычно большим» числом граждан. Пристальное внимание следует уделять случаям, когда речь идет о десяти и более в день либо более 50 в месяц.

Подозрительными могут считаться переводы в размере, превышающем 100 тысяч рублей в сутки и свыше 1 млн рублей в месяц. Их предлагается проверять на попытку легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес», — пообещали в ЦБ.

Ранее регулятор предложил обезопасить россиян от мошенников, ускорив обмен информацией об оформленных кредитах клиента между банками и бюро кредитных историй.