Клиенты Сбербанка жалуются, что его система блокирует любые денежные переводы индивидуальных предпринимателей и организаций, если в них есть слово «агент» и любые его производные. Об этом сообщает портал Клерк.Ру.

По словам клиентов, их переводы блокировали, например, за словосочетания «агентский договор» и «химический реагент». Чтобы решить проблему, одной предпринимательнице пришлось отнести в отделение банка агентские договоры. В некоторых случаях от блокировок страдают не только предприниматели, но и частные лица.

В Сбербанке объяснили происходящее соблюдением требования федерального закона о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. По словам представителей банка, система автоматически сравнивает ключевые слова в реквизитах по существующему списку и блокирует переводы, которые кажутся ей подозрительными.

Практика обмена «черными списками» сомнительных клиентов между финансовыми организациями, Центробанком РФ и Росфинмониторингом действует с середины 2017 года, клиенты из списка лишаются доступа к банковским услугам. В марте ЦБ решил исключить из него 1200 клиентов Сбербанка, если они предоставят пакет необходимых документов.