24.05.2005г.

Общее годовое собрание акционеров ВЗАО "Нижегородская ярмарка" состоится 16 июня 2005 года

16 мая 2005 года состоялся Совет директоров Всероссийского закрытого акционерного общества "Нижегородская ярмарка".

На заседании Совета директоров Общества присутствовали: Председатель совета директоров - первый заместитель губернатора Нижегородской области Владимир Попов, и члены Совета директоров: генеральный директор ВЗАО "Нижегородская ярмарка" Валерий Барулин, министр имущественных отношений Нижегородской области Дамир Фатыхов, исполняющая обязанности министра государственно-правового обеспечения Нижегородской области Екатерина Ржанникова.

На Заседание также были приглашены финансовый директор ВЗАО "Нижегородская ярмарка" Марина Каткова и председатель ревизионной комиссии Общества Елена Мельникова.

В связи с имеющимся кворумом заседание Совета директоров правомочно к принятию решений. Председательствовал на заседании Владимир Попов.

На повестку дня было вынесено 9 вопросов, в том числе:

• О созыве годового общего собрания акционеров Всероссийского закрытого акционерного общества "Нижегородская ярмарка",
• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
• Утверждение Годового отчета Общества за 2004 год.
• Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2004 год, а также заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год.

Члены Совета директоров утвердили годовой отчет Общества за 2004 год, приняли к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии, а также предложили годовому общему собранию утвердить рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2004 года и выплате годовых дивидендов по акциям Общества в размере 20 % от чистой прибыли ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

Утверждена также повестка годового собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества".

Общее годовое собрание акционеров ВЗАО "Нижегородская ярмарка" состоится 16 июня 2005 года в 15 часов.

Источник: Пресс-служба Нижегородской ярмарки

При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна

Все новости рубрики