10.08.2007г.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что Нижегородская область должна получить хорошую оценку экспертов ФАТФ
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что Нижегородская область и Россия в целом должны получить хорошие оценки экспертов ФАТФ. Об этом он сообщил 9 августа на пресс-конференции по окончании совещания по подготовке визита миссии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force) в регион.
Как сообщил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Алексей Самарин, в ПФО с участием финансовой разведки в 2006 году было возбуждено 13 дел по фактам отмывания денег, в Нижегородской области – два дела.
Виктор Зубков отметил, что наличие подобных дел говорит об эффективности работы системы противодействия отмыванию денег и противодействию терроризму. По его словам, гораздо хуже, когда в регионе нет таких дел.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Зорин подчеркнул, что такая работа в Нижегородской области и в регионах ПФО ведется постоянно независимо от проверок экспертов ФАТФ, а Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО держит ситуацию на контроле.
Виктор Зубков отметил, что в настоящее время в России существует более 120 способов отмывания преступных доходов, и высоко количество преступлений в экономической и финансовой сфере. Всего по стране в прошлом году было возбуждено 140 уголовных дел по фактам отмывания преступных доходов на общую сумму 280 млрд. рублей, к уголовной ответственности было привлечено 532 человека. Вместе с тем, в США число людей, привлеченных к уголовной ответственности по подобным преступлениям составляет около 1000 человек, в Италии – более 600 и т.д.
Источник: НИА "Нижний Новгород"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
