05.05.2006г.
На очередном заседании Совета директоров ОАО "Нижновэнерго"
26 апреля 2006 года состоялся Совет директоров ОАО "Нижновэнерго". Заседание проводилось в форме голосования опросным путем.
Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 15 июня 2006 года в 11-00 в форме совместного присутствия. Место проведения: город Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 33, ОАО "Нижновэнерго".
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 2 мая 2006 года.
На Совете директоров было принято решение, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты;
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в ГОСА могут ознакомиться в период с 15 мая 2006 года по 15 июня 2006 года включительно по следующим адресам:
- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33, ОАО "Нижновэнерго".
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Кроме этого Совет директоров принял решения по ряду процедурных вопросов, связанных с проведением ГОСА ОАО "Нижновэнерго".
Источник: Пресс-служба ОАО "Нижновэнерго"
При перепечатке материала ссылка на innov.ru обязательна
Все новости рубрики
