Состоялось заседание Совета Директоров банка «Возрождение»

Новость

Банк «Возрождение» сообщает о состоявшемся заседании Совета Директоров.

Ряд вопросов повестки дня состоявшегося заседания был предварительно рассмотрен в рамках заседаний Комитета по аудиту.

В целях подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с внутренними документами банка Советом Директоров был утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров банка. На заседании были рассмотрены представленные акционерами, владеющими более 2% голосующих акций, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров. По результатам рассмотрения предложений в список кандидатур для избрания в Совет Директоров включены следующие кандидаты:

Игорь Антонов;
Людмила Гончарова;
Александр Долгополов;
Андрей Звездочкин;
Алексей Крапивин;
Олег Лапушкин;
Игорь Ложевский;
Леонид Макаревич;
Владимир Малинин;
Сергей Малинин;
Отар Маргания;
Никита Михалков;
Татьяна Орлова;
Юрий Осипов;
Михаил Прохоров;
Дмитрий Титов;
Андрей Шалимов;
Мухадин Эскиндаров.

«Нам казалось важным внести некоторые изменения в совет директоров и предложить ряд новых кандидатур, сохраняя при этом преемственность состава. В этот раз список был представлен в расширенном виде, что свидетельствует о публичности банка и правильно отстроенной системе корпоративного управления. Мы хотим усилить совет независимыми директорами для повышения эффективности его работы. Экспертиза и опыт работы независимых директоров в других компаниях скажется очень положительно на будущем развитии банка в рамках существующей стратегии, а глубокое понимание бизнеса действующими членами поможет сохранить наши ключевые преимущества», — прокомментировал Отар Маргания, председатель совета директоров банка «Возрождение».

В установленные Уставом банка сроки предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию банка не поступало. Решение об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров банка в рамках состоявшегося заседания Совета Директоров не принималось.

В соответствии с утвержденным Планом работы Совет Директоров рассмотрел ряд квартальных отчетов, в том числе Отчет о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Отчет контролера профессиональной деятельности банка на рынке ценных бумаг, Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в банке. На состоявшемся заседании был также рассмотрен Отчет о выполнении принятых Советом Директоров решений в IV квартале 2014 года.

В связи с вступлением в силу 21 декабря 2014 года дополнительных требований к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов (указание Банка России № 3388-У от 22 сентября 2014 года), Совет Директоров утвердил новую редакцию Положения об информационной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Банк Возрождение (ПАО)

Фотографии

Нет фотографий

Комментарии

Нет комментариев